安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事

 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

(相关资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》

               、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》

                            、《独立

董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限

公司（以下简称“公司”

          ）第六届董事会的独立董事，本着客观、公

正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十二

次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届董事会第十

二次会议相关事项发表如下独立意见：

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，

我们对公司 2023 年半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况

进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

的情形，不存在以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占

用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其

他关联方使用的情形。

公司，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，

没有发生违反规定的对外担保事项。

  二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》

       、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有

               -1-

关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《公司

   《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                ，

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情

况。

督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金存放与

使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东及公司利益的情况。

  三、关于公司第三期员工持股计划存续期展期的独立意见

  公司对第三期员工持股计划存续期进行展期符合中国证券监督

管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、

                            《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）

                   》等相关规定，审议及

表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事已回避表决，

不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司将第三期员工

持股计划存续期继续展期 6 个月，至 2024 年 3 月 5 日止。

  （以下无正文）

                   -2-

（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于

第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

_____________   _____________     ____________

   黄启忠             柳瑞清              胡刘芬

                            二〇二三年 八 月 十 七 日

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